Банковский комплаенс (англ. compliance) — комплекс внутренних мер, принимаемый в соответствии с законодательством и направленный на построение доверительных отношений между банком, его клиентами, сотрудниками и партнерами. В России регулируется федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» N 115-ФЗ. В рамках комплаенс-менеджмента банковские организации должны следить за всеми операциями своих клиентов и отдельно проверять те сделки, которые могут показаться сомнительными. 

Продолжить чтение «Показываем, как успешно пройти процедуру комплаенса — кейс Росбанк и Borscht Production.»